Post vô box này nhé .Vấn đề là rửa tiền đó các bác .Ví dụ thằng mafia X buôn bán matúy ở nước XXL chẳng hạn rồi hắn có trong tay 10 triệu usd .Tiền bất hợp pháp nên hắn qua nước XXX để đổi ra tiền sạch (bằng các hình thức kinh doanh như bất động sản ,chứng khoán ...chẳng hạn ) .Em muốn hỏi là có phải nước XXX sẽ được lợi không ?

Tiền sạch tiền "bẩn" chỉ khác nhau ở hai điểm thôi.
Ở nước phát xuất tiền bẩn thì:
1. Nhà nước không kiểm soát được, nên không thu được thuế, gây thất thu. Vì vô hình chung là những hoạt động kinh tế này không mang lại một tí lợi nhuận nào cho toàn xã hội, mà ngược lại bắt xã hội chi trả cho nó.
2. Những hoạt động kinh tế này phần lớn là bất hợp pháp. Như vậy đặt ra vấn đề vi phạm pháp luật. Nhà nước không quản lý được xã hội. Do ngoài vòng pháp luật, nên luật ở đây sẽ là luật rừng. Từ đó mà tỉ lệ tội phạm sẽ tăng lên, ảnh hưởng an ninh xã hội.
Nhưng một khi tiền đã được rửa, thì hoạt động kinh tế của nó là công khai, có trả thuế, nên nước XXX này có lợi. Với điều kiện nhà nước của nó đủ mạnh để ngăn cản những hoạt động kinh tế này chui trở lại xã hội đen của chính nước mình. Cho nên theo tôi, nó là con dao hai lưỡi. Không kể nước "cội nguồn" của tiền bẩn, có thể gây sức ép về Chính trị, Quân sự , ngoại giao.
Hiện tại trên thế giới có nhiều nước dưới các điều luật "bí mật về ngân hàng" tức là khi người ta mở tài khoản, nhà băng giấu kín tên, họ, địa chỉ người gửi. Giao dịch chỉ bằng số tài khoản (account number), là nơi thu hút những nguồn tiền này.
Vụ rửa tiền nổi tiếng nhất trong LS thế giới, có lẽ là vụ chiến tranh thuốc phiện giữa phương Tây và nhà Thanh. Lúc đó quan hệ buôn bán của phương Tây (đặc biệt là đế quốc Anh) với nhà Thanh ở TQ bị thâm hụt nặng nề. Vì người Anh mua Trà, tơ lụa, đồ gốm của TQ, nhưng người TQ không mua gì của nước Anh cả. Lúc này tiền tệ thế giới vẫn được thanh toán bằng vàng và bạc, cho nên có hiện tượng chẩy máu vàng từ Anh về TQ. Để đối phó, Đế quốc Anh đã tìm ra một phương pháp hữu hiệu để chống lại, đó là buôn thuốc phiện từ Ấn độ (lúc này là thuộc địa của Anh) và ĐNA (Người Mèo) vào TQ, mặc dù TQ cấm điều này. Đây chính là một hình thức rửa tiền hợp pháp. Anh đòi bán thuốc phiện vào TQ, hút vàng của TQ ra, rồi lại dùng vàng đó nhập đồ TQ (Trà,tơ lụa, đồ gốm) về Anh. Như vậy trá hình dưới hình thức buôn bán, trao đổi chính là một sự bóc lột. Cho nên người ta vẫn nói TQ thời kỳ này là nước "nửa thuộc địa" là vì lẽ đó.

Em cám ơn bác Phó nhiều nhé

Em chưa đọc bài của bác phó nên hcưa biết câu hỏi đã được trả lời:xixi- Theo em thì khi thằng mafia X mang tiền vào nước XXl thì chả có lợi lộc gì cho nước đó cả. ( gây nên tình trạng lạm phát) Em không hiểu nhiều về kinh tế nên chỉ nói mộc mạc vậy thôi. Ví dụ nước X làm ra được một lượng hàng dư thừa A cho năm B thì nó sẽ phải in thêm $$$ tiền tương ứng với A. Bởi vì cứ tưởng tượng nếu nó không làm thêm thì tiền sẽ ít mà hàng hoá thì nhiều --> hàng hoá mất giá
nếu nó in tiền nhiều hơn mức hàng hoá làm ra ( mafia in ) thì dẫn đến tình trạng hàng hoá thiếu tiền thừa --> mất giá nội tệ
Cái này hình như gọi là lạm phát ( chú Thái lan làm cho bao nước phải điêu đứng)
Nói như tda nếu thằng mafia X đó làm lợi cho nhà nước thì nhà nước XXl chắc đã bắt chước mà in tiền vô tội vạ ( tờ giấy thôi mà )

Chú nguoiVN này thật chẳng hiểu tí gì về kinh tế mà còn phát biểu linh tinh! ;D

Vậy thì gọi người thủ lãnh nước XXX là thế nào?

Chẳng đi đâu xa hết, bên Kampuchia có bác "nhớn" đang rữa tiền của Mafia đủ thứ kiểu, đang bạ tàu bè giả dạng cho mafia ...

Các nước XXX đây không phải là Cam pu chia đâu mà chính là Thuỵ sĩ, Luxembourg, và các nước bé tí như kiểu Bahamas ở vùng biển Ca ra íp đấy. Gần đây EU đang bóp mồm bóp miệng Thuỵ sĩ để họ bỏ đạo luật "bí mật ngân hàng" này. Chính vì thế mà Thuỵ sĩ không chịu gia nhập liên hợp quốc.

To Người VN, điều bác nói về lạm phát như vậy chỉ có đúng trong một nền kinh tế khép kín thôi. Trong trường hợp đó số tiền in ra và số hàng hoá lưu thông quyết định trị giá của đồng tiền. Nhưng nên lưu ý, đồng tiền được rửa ở đây thường là Đô la, và trị giá của nó là số lượng hàng lưu thông trên toàn nước Mỹ quyết định. Như vậy cùng lắm người ta chỉ nhập lạm phát của nước Mỹ thôi. Điều này quả thực không đáng kể.

Thì có biết chi mô đâu. Dô nói tí cho đỡ buồn. bà con đừng ghét tội nghiệp

Làm cái gì cũng vậy thôi ! Rửa tiền hay là làm bất cứ cái gì cũng vậy.

Nếu nhà nước kiểm soát được chặt chẽ thì có lợi chứ không có hại

Phàm việc đời cái gì cũng vậy !

Khổng Tử dạy : "Đầy thì đổ"
"Khôn chết, dại chết, biết sống"

Cái lí của nó sâu sắc như vậy đó.

Chính phủ nào mà chả có các tập đoàn tư bản độc quyền nhà nước. Ở nưóc ta gọi là Doanh nghiệp nhà nước.

Trong lúc thiếu ngoại tệ, thì kiểm soát được số lượng ngoại tệ đen để đưa vào xây dựng cơ sở hạ tầng cũng tốt. VD : làm đường, xây trường học, bệnh viện, lập quỹ phúc lợi v.v và v.v

Còn thừa bao nhiêu đem về mua con gà, chai rượu làm bữa ăn tươi, cải thiện tí dinh dưỡng.

Thế cũng tốt!